A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, na manhã desta quinta-feira (8), 32 mandados judiciais no Ceará contra um grupo investigado pela aplicação do golpe do falso advogado. Uma pessoa idosa do Paraná teria sofrido prejuízo próximo de R$ 2 milhões.
A operação inclui 15 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão em endereços de Fortaleza, Maracanaú e Eusébio. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 2.098.322,06 em contas bancárias e aplicações financeiras relacionadas aos investigados.
Segundo a investigação, os envolvidos teriam usado a identidade de um advogado e se apresentado falsamente como representantes de instituições públicas e financeiras. A vítima realizou diversas transferências bancárias para contas vinculadas ao grupo.
O delegado da PCPR Emmanoel David explicou que o esquema utilizou engenharia social, com informações e identidades que aparentavam legitimidade para criar uma relação de confiança com a vítima.
Movimentação dos valores
Após as transferências, teria começado uma segunda etapa do esquema, caracterizada pela pulverização do dinheiro. A PCPR informou que reconstruiu o fluxo financeiro por meio de investigação especializada.
Foram identificadas 15 pessoas envolvidas: 11 beneficiários primários, que receberam diretamente valores enviados pela vítima, e quatro beneficiários secundários, que recebiam reiteradamente recursos provenientes das contas do primeiro grupo.
A análise apontou operações numerosas e fracionadas, circulação de dinheiro entre os investigados, rápido esvaziamento das contas e posterior concentração dos valores em determinados destinatários.
Em um dos episódios apurados, R$ 30,6 mil enviados pela vítima a uma das contas investigadas foram integralmente transferidos para outro investigado no mesmo dia. A conta inicial ficou com saldo de R$ 0,01.
A investigação continua para identificar todos os envolvidos, determinar a participação de cada investigado e buscar a recuperação dos valores desviados.
